The Fact About delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas That No One Is Suggesting
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¿Qué ocurre cuando una persona absolutamente normalizada bebe demasiado en una fiesta? ¿Qué pasa si de repente nos encontramos detenidos en un calabozo? ¿Qué sucede si un error te convierte en investigado por atentado a la autoridad?
Cuando el cash procede de alguno de estos delitos, las penas del tipo básico se impondrán en su mitad outstanding.
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Tal y como indica el Tribunal Supremo, la condena por este delito no precisa de una condena previa por el delito por el que proviene el funds objeto de blanqueo, ni requiere la descripción detallada de dicha actividad prison, basta con concretar, aunque sea mínimamente, que el dinero proviene de una actividad delictiva.
En cuanto al proceso de acciones a través de las cuales se llevan a cabo el blanqueo de capitales, se pueden distinguir varias fases.
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Es un delito autónomo, no requiere de una condena judicial previa por el delito en el que se originaron los fondos que se have a peek at this web-site blanquean.
Algunos de los principales implicados en esta trama prison son el propio Sito Miñanco, quien ya ha sido condenado en el pasado por delitos relacionados con el blanqueo de capitales, así como su exesposa, su hija y un empresario.
301.one. del C. Penal requiere que el autor adquiera, convierta o trasmita bienes que tienen su origen en un delito, o que realice cualquier acto para ocultar o encubrir su origen ilícito o para ayudar a la persona que haya participado en la infracción a eludir las consecuencias legales de sus actos.
Este delito será igualmente castigado, aunque el delito del que provienen los bienes se hubiera cometido, total o parcialmente, en el extranjero
El delito de blanqueo de capitales se encuentra regulado en los arts. 301 a 304 del Código Penal. A través de estos preceptos, se sancionan las weblink siguientes conductas:
En este artworkículo vamos a delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas conocer las funciones que desempeñan estos profesionales del derecho en casos de blanqueo de capitales.
El tipo básico previsto en el artworkículo three hundred del Código Penal consiste en adquirir, poseer, utilizar, convertir o transmitir bienes para ocultar o encubrir su origen ilícito con penas de prisión de six meses a 6 años y multa del tanto al triplo del valor de los bienes.
El blanqueo de capitales o lavado de dinero, grosso modo, consiste en utilizar actividades empresariales o societarias para incorporar al tráfico dinero con origen delictivo.